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【杠杆鑫东财配资】钧达股份: 关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002865     证券简称:钧达股份          公告编号:2021-051
          海南钧达汽车饰件股份有限公司
   关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常经营性关联交易基本情况
  (一)关联交易概述
月 10 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议、2021
年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度
日常经营性关联交易的议案》,具体内容详见公司 2020 年 12 月 11 日在巨潮资
讯网()披露的《关于预计 2021 年度日常经营性关联
交易的公告》。
次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关
联交易预计的议案》,同意公司与关联方重庆森迈汽车配件有限公司(以下简称
“重庆森迈”)、苏州新中达汽车饰件有限公司(以下简称“苏州新中达”)增加
项时,关联董事陆小红、徐晓平、徐勇、陈康仁、徐卫东进行了回避表决。独立
董事已事前认可本次增加日常经营性关联交易预计的事项,并发表了同意的独立
意见。本次增加日常经营性关联交易预计的事项尚需提交股东大会审议,关联股
东需回避表决。
  (二)预计增加的关联交易类别和金额
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司
以往的实际情况,对公司增加 2021 年度日常关联交易情况预计如下:
                                             单位:人民币万元
                                                    截至 2021 年 3
关联交易                关联交易   关联交易定   原预计交    增加后预     月 31 日实际
           关联人
 类别                  内容     价原则     易金额    计金额      发生额(未经
                                                      审计)
向关联方
          重庆森迈      汽车饰件   市场价原则   2,100   5,000      828.43
销售商品
向关联方
          重庆森迈      汽车饰件   市场价原则    300    1,500      100.35
采购商品
向关联方      苏州新中
                    汽车饰件   市场价原则   6,000   20,000    4,216.21
销售商品        达
向关联方      苏州新中
                    汽车饰件   市场价原则    500    6,000     3,400.15
采购商品        达
                   合计              8,900   32,500    8,545.14
    二、关联方介绍和关联关系
    法定代表人:徐晓平
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    注册资本:560 万人民币
    设立时间:2010 年 01 月 20 日
    注册地:重庆市铜梁区东城街道办事处金地大道 9 号(工业园区内)
    经营范围:加工销售:汽车零配件、摩托车零配件、机械零配件。(均不含
发动机)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    财务情况:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 164,992,231.92 元,
净资产为 18,591,351.73 元;2020 年度的营业收入为 65,276,365.51 元,净利润为
-1,145,511.88 元。
    截止 2021 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 182,046,865.50 元,净资产为
-7,323,227.93 元
    重庆森迈不是失信被执行人。
    法定代表人:徐晓平
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    注册资本:12,000 万人民币
    设立时间:2011 年 07 月 18 日
    注册地:苏州市相城区渭塘镇凤阳路 899 号
    经营范围:汽车零部件、模具、五金制品、塑料制品的研发、生产、销售、
技术服务。销售:化工原料(化学危险品除外)。自营和代理各类商品及技术的
进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
                             (依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    财务情况:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 382,627,191.73 万
元,净资产为 129,283,422.99 元;2020 年度的营业收入为 260,719,183.45 元,净
利润为-21,010,533.61 元。
    截止 2021 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 401,915,522.80 元,净资产为
-5,005,163.59 元
    苏州新中达不是失信被执行人。
    (二)关联关系
    重庆森迈、苏州新中达原为公司全资子公司,2020 年 12 月,公司将其转让
给杨氏投资。在过渡期内,为避免同业竞争,杨氏投资将该两子公司业务及资产
经营管理权分别全权委托公司统一管理,故重庆森迈、苏州新中达系第二大股东
海南杨氏家族投资有限公司(以下简称“杨氏投资”)的子公司,其法定代表人
徐晓平系公司副董事长,重庆森迈、苏州新中达符合《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条对关联法人的规定。
    (三)履约能力分析
    关联方重庆森迈、苏州新中达原为公司全资子公司,2020 年 12 月,公司将
其转让给杨氏投资。在过渡期内,为避免同业竞争,杨氏投资将该两子公司业务
及资产经营管理权分别全权委托公司统一管理;公司生产产品后,按照与客户协
商的销售价格销售给重庆森迈或苏州新中达,再由重庆森迈或苏州新中达向客户
进行销售。由于重庆森迈、苏州新中达全权委托公司统一管理,上述交易均可以
得到有效执行。
  三、关联交易主要内容
议通过后根据实际销售需要签订。
  四、关联交易的目的及对公司的影响
  上述关联交易系公司根据日常经营需要,在业务过渡期内公司与重庆森迈、
苏州新中达发生的日常关联交易。公司本次根据实际经营情况,增加预计交易金
额。上述关联交易都是在公平、互利的基础上进行的,遵循了市场公允原则,定
价合理,没有损害本公司和非关联股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响,不会影响公司及公司主要业务的独立性,同时,该
日常经营性关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不会对公司造成不利
影响。
  五、独立董事意见及监事会意见
  (1)独立董事事前认可情况
  公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额,符合公司日常经营的实际
需要,关联交易客观、公允,交易价格以市场价格为基础协商确定,不存在损害
公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计
的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。
  (2)独立董事发表的独立意见
  公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需
要而发生,是正常的经营性业务往来,有利于公司的业务发展和经营需要。各交
易方遵循“自愿、平等、互惠”的原则,按照市场价格共同协商确定交易价格,
不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议该项议案时,关联董事回
避表决,表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
  经审核,监事会认为:公司增加 2021 年度日常关联交易预计是在公平合理、
双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,
交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别
是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
  六、备查文件
会议相关事项的事前认可意见;
会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                       海南钧达汽车饰件股份有限公司
                                      董事会

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